2024年1月3日下午，甘肅隴神戎發藥業股份有限公司召開了2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式審議通過了公司第五屆董事會和監事會換屆選舉等相關議案。公司董事、監事、高級管理人員出席了會議，北京德恒（蘭州）律師事務所律師列席會議。會議由公司董事長宋敏平主持召開。

會議選舉產生了公司第五屆董事會成員，宋敏平、康永紅、錢雙喜、朱開才、元勤輝、付瑞等6人當選為第五屆董事會非獨立董事；李宗義、羅臻、吳燁等3人當選為第五屆董事會獨立董事；郭忠信、鄧育陽等2人當選為第五屆監事會非職工代表監事；公司職工代表監事孫波、任一杰、賀龍等3人經2023年12月29日公司職工代表大會選舉產生，與本次股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。上述新一屆董事、監事任期為三年。

隨后，公司召開第五屆董事會、監事會第一次會議，分別選舉產生了第五屆董事會董事長、副董事長、董事會下設各專門委員會委員、監事會主席并聘任了高級管理人員及證券事務代表。宋敏平當選第五屆董事會董事長，康永紅當選第五屆董事會副董事長，郭忠信當選第五屆監事會主席；董事會同意聘任錢雙喜為公司總經理，元勤輝為公司副總經理兼董事會秘書，陳耀武為公司副總經理兼總工程師，趙正財為公司副總經理兼財務總監，李偉為公司副總經理，段文新為公司證券事務代表。

公司第五屆董事會董事

公司第五屆監事會監事

最后，新一屆董事會董事長宋敏平作了重要講話。宋敏平董事長總結了第四屆董事會、監事會任期內公司創新發展的成功經驗以及當前面臨的挑戰和機遇，希望新一屆董事會、經理層團隊面對百年未有之大變局，堅持主動謀劃、不等不靠，搶抓“十四五”期間國家及甘肅省支持中醫藥產業振興發展的政策新機遇，繼續加快“走出去”步伐，穩步擴大市場銷售份額；堅決筑牢安全生產質量、合規管理為主線，不斷增強企業競爭力和抗風險能力。宋敏平董事長就進一步提高上市公司質量提出四點意見：一是切實提高政治站位，高度認識提高上市公司質量的重大意義；二是提高法治意識，切實促進上市公司規范運作；三是提高戰略意識，全面加強上市公司資本運作和產業資源并購整合；四是突出主營業務，切實提升企業經營業績和競爭能力。

至此，隴神戎發第五屆董事會、監事會換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會、監事會換屆為契機，借著國家扶持中醫藥產業發展及隴藥產業發展的政策機遇，依托甘肅藥業集團的平臺支持，繼續圍繞企業經營發展主線和提高上市公司質量為目標，再創隴神戎發發展新輝煌，以良好的業績回報股東、回饋社會。